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“不许动，我是警察。”随着一声喝令，一名在银行取款的男子被警察牢牢控制……这是今年3月13日11时许，辽宁省大连市金州警方在广州市天河区五线桥一处银行获犯罪嫌疑人张某的场景。 经审讯，该男子很快交代了制售假烟运往大连的犯罪事实。 与此同时，大连金州警方同步展开抓捕行动，5名犯罪嫌疑人很快被抓捕到位。 至此，大连二十余名参战民警及三十余名稽查人员，历时四个多月，行程十余万公里，终于斩断了一条由广州通往大连的地下假烟产销通道。 联合执法获取假烟线索 2014年1月8日，大连公安局金州分局食药侦大队民警在配合金州烟草专卖局工作人员对辖区烟草市场进行节前专项检查时，发现位于金州站前辖区火车站附近一个体商店内有假冒中华烟出售。 获得案件线索后，民警立即将情况向大队领导予以汇报。为进一步核实情况，金州公安分局食药侦大队侦查人员随即乔装来到该商店，购买了两条低价中华香烟，同时又以结婚用烟的名义预订了50条“低价中华”。 经过烟草专卖局的鉴定，侦查人员购买的中华香烟确实为假烟。 经领导批示，成立了“1？08”专案组。 嫌犯为贩卖假烟惯犯 此后，专案组民警分成四组对该商店及其业主进行了全天候秘密监控。 1月13日傍晚，负责监控的民警发现一辆黑色长城吉普在距离该商店30余米的一处拐角停下，随后一名中年男子从吉普后备箱卸下2件货物并快速搬进商店。监控民警觉得此男子形迹可疑，随即将这一情况上报。 根据指示，民警开始对该男子秘密跟踪，然而男子反侦查能力很强，驾车期间走走停停，并不时逆向或绕行试图防止被人跟踪，民警分成三组采取多种措施紧紧咬住不放。 经过近三个小时的紧张跟踪，男子终于在西岗区某小区15号楼楼下将车停住。 经民警调查，该男子张某，现年50岁，2012年4月曾因销售假烟被判处有期徒刑1年，2013年5月刑满释放，其妻宋某，无职业，也因销售假烟同时被判缓刑。 假烟通过物流运抵大连 经专案组侦查发现，张某、宋某夫妻共有五处假烟藏匿窝点，并多次向中山区、西岗区、甘井子区、金州、开发区等十几家烟店供货，其假烟均来源于大连甘井子区某物流公司。 专案组民警又立即对该物流公司进行秘密调查，终于发现假烟全部来自广州。 1月18日，专案组抽调公安、烟草精干人员组成南下专案组赴广州开展侦查工作。 由于犯罪嫌疑人每次发货均进行伪装，并且发、收货物无明确地址，人员均使用化名，且通过调查张某、宋某夫妻二人的银行账户信息，也没有发现任何可疑的线索，案件侦破一度陷入僵局。 顺藤摸瓜查出广州上线 专案组通过分析认为，如此多批次的运销假烟，必定会有大量的资金往来，只有摸清资金往来的渠道，查清涉案的账户信息，才会找到案件的突破口。 通过对张某、宋某的调查，并没有发现任何可疑的账户线索。但专案组没有放弃，进一步扩大排查范围，将张某、宋某身边的亲戚朋友均纳入工作视线，进行重点排查。 2月26日，专案组获得一条重要线索，宋某的外甥女尹某2天前曾向广州天河区某银行一账户汇去现金人民币22万元。 民警经过调查得知尹某有固定工作，并且与广州方面没有任何业务往来，22万元的汇款必有“蹊跷”。 民警又经过研判，发现尹某汇款的时间、金额与张某、宋某二人春节后在连销售假烟的时间、款额基本相符，至此专案组基本确定尹某就是宋某向广州上线支付烟款的重要关系人，民警顺藤摸瓜掌握了广州上线嫌疑人的基本信息以及往来账目近200万元的资金交易。 擒获5人捣毁5个窝点 根据侦查获取的线索，2月26日，专案组再次派出警力南下广州开展工作。根据对已掌握汇款银行卡号的信息查询，专案组发现“持卡人”是福建漳州诏安县的一名张姓农民，经过进一步核实，此人正在老家种田并且从未去过广州。 专案组成员根据多年的办案经验意识到，账户资料所显示的张姓持卡人信息很可能是案犯冒用他人身份作为掩护的一种反侦查手段。 为排除干扰尽快锁定案犯，专案组对“持卡人”的取款情况进行了分析研究，通过研究民警确定了3个可能的银行取款点，并分组进行蹲坑守候。 3月13日上午11时许，一名穿黄色半袖上衣的青年男子在广州天河区五线桥一处银行取完款，准备再次到附近的自动取款机进行取款时，专案组民警果断采取了抓捕行动。 民警发现，黄衣男子手中的银行流水单账号正是宋某外甥女尹某的汇款账号。 经审讯，该男子很快交代了制售假烟运往大连的犯罪事实。 与此同时，大连专案组同步展开抓捕行动，5名犯罪嫌疑人很快也被抓捕到案。 据了解，负责此案的二十余名参战民警及三十余名稽查人员历时四个多月，牺牲近2000天休假，行程十余万公里，终于斩断了一条由广州通往大连的地下假烟产销通道。侦查期间，青年民警孙剑甚至因脑出血累倒在办案现场。 此次“1？08”专案组共捣毁5个假烟储存窝点，当场缴获“黄鹤楼、甲天下、芙蓉王、中华、玉溪”等各类假冒名烟共计60余万支，涉案金额1000余万元。而对于销售假烟300余万支，违法经营假烟半年之久的多家店铺，等待他们的也将是法律的严惩。
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发表于 2017-3-1 14:50:10
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